За какие грехи ждать визита налогового инспектора с полицией? Сотрудники ОВД могут быть привлечены к налоговому контролю в следующих случаях.
1. Налогоплательщик использует бюджетные средства как источник дохода.
2. Ревизоры обнаружили недоимку суммы НДС свыше 5 млн. рублей - ответственность за которую предусматривает
государство. Также инспекторы могут привлечь сотрудников полиции, если заподозрили получение налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды.
3. Налоговая служба имеет подозрения на необоснованное возмещение НДС, акцизов, или на неправомерное предъявление их к возмещению.
4. Инспекторы раскрыли незаконное образование (создание, реорганизация) юрлица через подставных лиц, либо же сведения о подставных лицах внесены в Госреестр на основании информации, предоставленной конкретной организацией. Данное преступление грозит нарушителю штрафом или лишением свободы на основании
закона.
5. Есть признаки преднамеренного или фиктивного банкротства еще до проведения самой процедуры – последствия этих правонарушений
определяет государство.
6. Инспектор ИФНС в ходе камеральной проверки или предпроверочного анализа вычислил схемы с фигурированием множества посредников или компаний-однодневок.
7. Организация умышленно сокрыла денежные средства или
имущество.
Сотрудники ИФНС имеют право на любой стадии проверки направлять в Отдел по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции (ОБЭП и ПК) и Следственный комитет РФ по своей территориальности материалы для возбуждения уголовного дела в зависимости от подведомственности на любой стадии налоговой проверки.
Своевременный аудит, и никаких полицейских Не стоит сразу паниковать, если вам есть что скрывать от инспекторов ИФНС. Мы рекомендуем проводить профилактический аудит дел с привлечением сторонних экспертов не реже 1 раза в год. Организуйте обучение персонала до проведения проверок и храните конфиденциальную информацию вне офиса. Специалисты помогут подготовиться к проверке и помогут предотвратить миллионные штрафы и недоимки со стороны контролирующих органов, а вы будете спать спокойно, своевременно исключив возможность уголовного преследования.